Kryptowährungsbörse WazirX wird beschuldigt, Geld von chinesischen Wett-Apps von ED . gewaschen zu haben

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Indiens Enforcement Directorate hat eine Show Cause-Mitteilung an die größte Kryptowährungsbörse des Landes, WazirX, herausgegeben. „ED hat WazirX Crypto-Currency Exchange wegen Verstoßes gegen FEMA, 1999 für Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von Rs. 2790,74 Crore“, teilte die Behörde in einem Tweet mit. Die Mitteilung wurde an Nischal Shetty und Sameer Hanuman Mhatre, die beiden Direktoren von WazirX, gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) von 1999 ausgestellt. Die Vorwürfe gegen die Firma sind sehr ernst und markieren einen neuen Schritt im Streit zwischen den indischen Regierung und Krypto-Unternehmen.

„ED leitete eine FEMA-Untersuchung auf der Grundlage der laufenden Geldwäscheuntersuchungen zu illegalen Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz ein. Im Laufe der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die angeklagten chinesischen Staatsbürger Erträge aus Straftaten im Wert von ungefähr Rs 57 Crore gewaschen hatten, indem sie die INR-Einlagen in Kryptowährungs-Tether (USDT) umwandelten und diese dann an Binance (Börse registriert in Cayman Islands) Wallets basierend auf Anweisungen aus dem Ausland“, teilte die Behörde in einer Pressemitteilung mit.

Der ED behauptete auch, dass WazirX nicht die erforderlichen Dokumente sammelt, die für die Art von Transaktionen erforderlich sind, die es erlaubt. Dies sei ein „klarer Verstoß“ gegen die Vorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) in den FEMA-Richtlinien. „Im Untersuchungszeitraum haben Benutzer von WazirX über sein Poolkonto eingehende Kryptowährung im Wert von 880 Mrd. INR von Binance-Konten erhalten und unsere Kryptowährung im Wert von 1400 Mrd. INR auf Binance-Konten überwiesen“, sagte der ED. „Keine dieser Transaktionen ist auf der Blockchain für Prüfungen/Untersuchungen verfügbar. Es wurde festgestellt, dass die WazirX-Clients „wertvolle“ Kryptowährungen an jede Person unabhängig von ihrem Standort und ihrer Nationalität ohne jegliche ordnungsgemäße Dokumentation übertragen können, was es zu einem sicheren Hafen für Benutzer macht, die nach Geldwäsche / anderen illegitimen Aktivitäten suchen“, fügte sie hinzu.

Der Umzug des ED erfolgt weniger als zwei Tage, nachdem die Polizei in China über 1100 Personen wegen Geldwäsche durch Kryptowährungen festgenommen hat. China geht seit dem letzten Monat auch gegen Krypto-Mining-Operationen und -Börsen vor.

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