Das größte grenzüberschreitende Verbrechen mit Kryptowährung

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  • Strafverfolgungsbeamte aus 16 verschiedenen Ländern kamen zusammen und handelten gegen eine große grenzüberschreitende Geldwäscherei mit Kryptowährung
  • Die Organisation wurde beschuldigt, zig Millionen Euro gewaschen zu haben
  • 2BaGoldMule wurde von den Beamten geführt, um nach diesen Cyberkriminellen zu suchen

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht kamen Strafverfolgungsbeamte aus 16 verschiedenen Ländern zusammen und handelten gegen eine große transnationale Geldwäscherei mit Kryptowährung. Laut der Ankündigung von Europol sollen am 15. Oktober 2020 in einem der Fälle rund 20 Mitglieder eines globalen kryptogetriebenen Geldwäschekartells festgenommen worden sein. Ein Rumäne und zwei Bulgaren sollen zu den mutmaßlichen Mitgliedern von QQAAZZ gehören, einer Gruppe, die sich auf das Waschen von Geld für Cyberkriminelle spezialisiert hat. Außerdem wurde von ihnen in Bulgarien eine Bitcoin-Minenfarm betrieben.

Der Organisation wurde vorgeworfen, zig Millionen Euro gewaschen zu haben, und sie wird seit dem Jahr 2016 als Top-Cyberkriminelle bezeichnet. Die illegal erhaltenen Gelder wurden angeblich über verschiedene Mittel wie internationale Bankkonten, in Polen und Bulgarien ansässige Shell-Unternehmen und über Kryptowährung überwiesen Mischdienste. Zu den Geldern, die den Opfern von Cyberkriminellen gestohlen und von QQAAZZ gewaschen wurden, gehören ein Technologieunternehmen in Windsor, Connecticut, eine jüdische Synagoge in Brooklyn, New York, ein Hersteller medizinischer Geräte in York, Pennsylvania, und andere wenige Personen aus verschiedenen US-Bundesstaaten .

Ein Teil der Operation 2BaGoldMule wurde von den Beamten geleitet, um nach diesen Cyberkriminellen zu suchen. Berichten zufolge wurden in Großbritannien, Spanien, Italien, Lettland und Bulgarien rund 40 Wohnungen durchsucht, wobei in den USA, Australien, Großbritannien, Portugal, Spanien, Lettland und Polen Verhaftungen vorgenommen wurden.

Des Weiteren Verhaftungen

Am selben Tag wurde in Neuseeland ein 40-jähriger Mann verhaftet, weil er mehr als 2 Millionen US-Dollar für Kriminelle unter Verwendung von Kryptowährung gewaschen hatte. Der Mann wusch auch Geld, indem er Luxusfahrzeuge wie einen Lamborghini und einen Mercedes G63 kaufte. Gegen ihn werden derzeit 30 Anklagen erhoben, darunter Vorwürfe, von einer Bank mit Täuschung einen Kredit in Höhe von 1 Million US-Dollar erhalten zu haben.

Zuvor waren sechs weitere neuseeländische Staatsbürger bei einer Reihe von Überfällen und Beschlagnahmen von Vermögenswerten im ganzen Land festgenommen worden. Das US-Justizministerium hat eine ersetzende Anklage aufgehoben, indem es die sechs Personen wegen ihrer Beteiligung an der Verschwörung der Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagt hat. Außerdem wurde einem Verdächtigen vorgeworfen, er habe versucht, einen der Staatsbeamten des US-Außenministeriums mit Kryptowährung zu bestechen, in der Hoffnung, betrügerische US-Pässe für seine Mitarbeiter und sich selbst zu erhalten.

Das Anklage

Die Personen, die Casinos, Frontfirmen, Geldschmuggel und Bankkonten benutzt haben, um Geld für Drogenkonsortien zu waschen, werden vor der Anklage stehen.

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